Акордбанк
Який мінімальний перелік документів, які має надати клієнт для
розгляду / погодження / проведення операції, пов’язаної з наданням
фінансової допомоги
Який мінімальний перелік документів, які мають бути витребувані у клієнта для розгляду / погодження / проведення операції, пов’язаної з купівлею-продажем земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Департамент безпеки Банку, Верифікації чи інший структурний підрозділ Банку надав висновок щодо можливості кредитування Банком клієнта-юридичної особи. Чи можна надіслати (озвучити) даний висновок клієнту з метою усунення ним виявлених недоліків?
На яку суму допускається дарування та отримання працівниками Банку подарунків
Зберігати паролі доступу до програм та систем банку можна
При тривалій відсутності на робочому місці (обідня перерва, кінець робочого дня), працівник повинен:
Кінцевим бенефіціарним власником є:
Що має зробити працівник, в разі виявлення розбіжностей в інформації про КБВ, що надана клієнтом з інформацією, розміщеною на сайті ЄДР?
Перелік осіб, що є близькими родичами:
Яку інформацію обов’язково має знати клієнт при відправці грошового переказу:
У якому випадку клієнту потрібно буде відкривати поточний рахунок для виплати/відправки грошового переказу з/за закордону?
Перелік документів, необхідний для резидента для оформлення відправки переказу за кордон загальною сумою 7 000 Евро.
Чи здійснюється у Банку відправка/виплата по Україні грошових коштів в іноземній валюті через платіжні системи?
Відзначте перелік документів, необхідний для резидента/нерезидента для отримання переказу з-за кордону загальною сумою 7 000 Евро.
Якщо нерезидент бажає відправити переказ в сумі до 150 000 гривень (еквівалент), чи повинні бути в нього підтверджуючі документи?
З якої суми відправки/виплати грошового переказу потрібно робити копію документів, підтверджуючих особистість та завіряти їх належним чином?
Співробітники відділення повинні обов’язково, після відправки/виплати переказу в Єдиному Вікні, перевірити статус переказу (Готов к выплате (відправка)/Выплачен (отримання).
Якщо при виплаті переказу в Прізвищі або Імені Отримувача є помилка, то виплата переказу можлива:
Ідентифікація клієнта резидента по грошовим переказам можлива за пред’явлення клієнтом паспорту Громадянина України для виїзду за кордон:
Ідентифікація особи клієнта нерезидента по грошовим переказам можлива за пред’явлення клієнтом:
У паспорті громадянина України старого зразка мають бути додаткові фото у віці:
У разі якщо клієнт раніше у банку обслуговувався та змінив паспорт громадянина України старого зразка на ID картку та/або Прізвище, співробітники відділення мають:
При збереженні даних по переказу в ОДБ SR-Bank виникає помилка «документ содержит признаки причастности к террористической деятельности» співробітник має:
Обслуговування осіб, які не досягли 18-ти річного віку, по міжнародних платіжних системах Money Gram та RIA:
Які документи посвідчують особу нерезидента при відправці /отримані грошового переказу:
Який пакет документів співробітник відділення надає клієнту при відправленні грошового переказу:
Який пакет документів співробітник відділення надає клієнту при відправленні грошового переказу:
В яких вкладах доступно поповнення депозиту?
Яка мінімальна сума поповнення вкладу пенсійний?
Яка мінімальна сума поповнення вкладу щомісячний дохід?
Яка мінімальна сума оформлення вкладу засобами Системи Інтернет-Банкінг?
Який відсоток податків утримується з вкладів фізичних осіб?
Які документи від Клієнта потрібні для оформлення Строкового вкладу «Пенсійний»?
За якими строковими вкладами можлива капіталізація %?
Нарахування % за вкладом відбувається протягом строку вкладу
Які депозитні продукти можливо відкрити через Інтернет-Банкінг (ІБ)?
Яким методом нараховуютьтся % по строковому депозиту для фізичних осіб
в АКОРДБАНКУ?
Під яким кодом заводиться фізична особа-резидент в системі SR?
Клієнт (фізична особа-резидент) планує провести операцію оплати за авто. Чи можемо ми завести його в систему під кодом 20, а не 5?
Фізичну особу-нерезидента заводимо у системі під кодом
Ідентифікаційні документи для резидента
Якщо у клієнта паспорт громадянина України старого зразка, він має бути виданий не раніше
Якщо клієнт виконує операцію через касу на суму від 400 тисяч гривень
Клієнт звернувся на відділення для внесення фінансової допомоги через касу на компанію що має зовнішні реквізити для банку на суму 1,8 млн грн. Чи має надати клієнт підтврдження походження коштів?
Від якої суми операція потребує акцепту ГБ?
Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома
